Esportatore UE
Sei un esportatore UE e spedisci merce verso un paese terzo
La responsabilità di verificare la merce è tua, non dell'agenzia doganale o della controparte. In un procedimento penale la domanda non è se sapevi, ma se puoi dimostrare cosa hai verificato e quando.
Cosa ti viene richiesto
- Verifica del codice NC nei regimi sulle merci: Russia 833/2014, Bielorussia 765/2006, Corea del Nord 2017/1509, Iran 267/2012, oltre ai regimi territoriali per la Crimea e i quattro oblast ucraini.
- La clausola No Russia (art. 12g) nel contratto per i beni degli allegati XI, XX, XXXV e XL nelle vendite verso un paese terzo diverso da un paese partner.
- Una valutazione del rischio di sviamento (art. 12gb) per i prodotti comuni ad alta priorità, documentata e aggiornata, anche nelle controllate extra UE.
- Verifica del periodo transitorio se il contratto è anteriore al divieto. La finestra è prevista nel paragrafo dell'articolo ed è diversa per Russia e Bielorussia.
Cosa conservare nel fascicolo
- Un report datato di verifica del codice NC, con la versione consolidata dell'atto e l'indicazione di cosa non è stato verificato.
- Il contratto con la clausola No Russia e la dichiarazione dell'utilizzatore finale.
- Una registrazione della valutazione del rischio: chi è il cliente, dove va effettivamente la merce, cosa ha sollevato dubbi e come sono stati risolti.
Domande frequenti
L'agenzia doganale verifica le sanzioni al posto mio?
L'agenzia verifica la dichiarazione e la classificazione, ma la responsabilità della conformità dell'operazione alle sanzioni resta dell'esportatore. I tribunali hanno dato torto agli esportatori che hanno chiamato in causa la propria agenzia.
Il codice non è negli allegati. Posso spedire?
L'assenza di corrispondenze non significa "consentito". Verifica un livello superiore del codice, gli elenchi di persone ed entità, l'uso finale e i controlli sui beni a duplice uso. Il nostro documento lo dice esplicitamente, perché questa è la verità sull'ambito della verifica.